Alle Informationen zu:

Name	Reich Brokers
Adresse	Salford
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08982905 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	7. April 2014
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	99999 - Dormant Company
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (6)

Quelle: Companies House

Lopian, Daniel Akiva Status: Aktiv Eintragung: 25.01.2023 Geburtsdatum: 10.1963 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Taylor, Simon Paul Status: Aktiv Eintragung: 25.01.2023 Geburtsdatum: 02.1963 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Lopian, Daniel Akiva Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 10.10.2019 Geburtsdatum: 10.1963 Art der Kontrolle

Significant influence or control

GB Reich Group Limited Status: Inaktiv Eintragung: 10.10.2019 Löschung: 11.10.2019 Companies House Nummer: 06311226 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Reich Insurance Brokers Limited Status: Inaktiv Eintragung: 11.10.2019 Löschung: 25.01.2023 Companies House Nummer: 03697314 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Taylor, Simon Paul Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 10.10.2019 Geburtsdatum: 02.1963 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (2)

Quelle: Companies House

Lopian, Daniel Akiva Salford Status: Aktiv Eintragung: 10.04.2014 Geburtsdatum: 10.1963 Beschäftigung: Insurance Broker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Taylor, Simon Paul Manchester, England Status: Aktiv Eintragung: 10.04.2014 Geburtsdatum: 02.1963 Beschäftigung: Insurance Broker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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