Alle Informationen zu:

Name	Thcp Group Limited
Adresse	25A Soho Square London W1D 3QR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11394100 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	66300 - Fondsmanagement
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Moretti, Mauro Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2018 Geburtsdatum: 07.1981 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (4)

Quelle: Companies House

De Boer, Etsko Loek London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2018 Geburtsdatum: 05.1979 Beschäftigung: Asset Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Dutch

Donnina, Jackie London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2018 Rolle: Secretary

Joly, Isaure London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.10.2023 Rolle: Secretary

Moretti, Mauro London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2018 Geburtsdatum: 07.1981 Beschäftigung: Asset Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Italy Nationalität: Italian

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (4)

GB Driving Data Bidco Limited Status: Aktiv Eintragung: 13.10.2023 Companies House Nummer: 15208676 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

TH Frag Bidco Limited Status: Aktiv Eintragung: 29.09.2020 Companies House Nummer: 11541842 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

GB Thei Advisory Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.02.2020 Companies House Nummer: 12447884 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

TH Black BOX Bidco Limited Status: Inaktiv Eintragung: 19.09.2019 Löschung: 30.10.2023 Companies House Nummer: 12073095 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

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