Alle Informationen zu:

Name	Access Int'l Investment Management Limited
Adresse	Mhl7433 Rm B 1/F La Bldg. 66 Corporation Road, Grangetown Cardiff CF11 7AW
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04731172 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2022
Branche (ÖNACE)	74990 Non-trading company
FB Status	active
Vorherige Namen	Access Risk Management Worldwide Limited Access Management Consulting Worldwide Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Han, Ngai Status: Aktiv Eintragung: 28.06.2017 Geburtsdatum: 02.1960 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Han, Ngai 66 Corporation Road, Grangetown, Cardiff, Wales, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 11.04.2003 Geburtsdatum: 02.1960 Beschäftigung: Merchant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Hong Kong Nationalität: Hong Konger

Hkrtp Limited, No 2-16 Fa Yuen Street, Mongkok, Hong Kong Status: Aktiv Eintragung: 11.04.2003 Rolle: Secretary

Zhu, Chao Wen 66 Corporation Road, Grangetown, Cardiff, Wales, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 11.04.2003 Geburtsdatum: 03.1971 Beschäftigung: Merchant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Hong Kong Nationalität: Chinese

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