Alle Informationen zu:

Name	Keele House RTM Company Limited
Adresse	C/O Nexus Solicitors Limited, Carlton House, 16-18 Albert Square Manchester M2 5PE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14117346 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Baker, Peter Norwich, Norfolk, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 19.05.2022 Geburtsdatum: 05.1955 Beschäftigung: Retired Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Casalena, Luca Rome, Italy Status: Aktiv Eintragung: 19.05.2022 Geburtsdatum: 08.1964 Beschäftigung: Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Italy Nationalität: Italian

Green, Stephen George Washingborough, Lincoln, Lincolnshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 19.05.2022 Geburtsdatum: 07.1960 Beschäftigung: Sales Agent Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Mccormick, Anthony Englefield Green, Egham, Surrey, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 19.05.2022 Geburtsdatum: 12.1965 Beschäftigung: Retired Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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