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Name	Costcutter Supermarkets Holdings Limited
Adresse	2 Abbey Road London NW10 7BW
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05625016 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
Branche (ÖNACE)	47190 - Sonstiger Einzelhandel mit Waren verschiedener Art 70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
FB Status	active
Vorherige Namen	Newincco 482 Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

GB Bestway Wholesale Limited Status: Aktiv Eintragung: 19.02.2021 Companies House Nummer: 01207120 Art der Kontrolle

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GB Bibby Line Group Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 19.02.2021 Companies House Nummer: 00034121 Art der Kontrolle

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Officers (4)

Quelle: Companies House

Khan, Naser Janjua London, England Status: Aktiv Eintragung: 19.02.2021 Geburtsdatum: 10.1970 Beschäftigung: Chief Operating Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Khokhar, Rabiah Sheikh London, England Status: Aktiv Eintragung: 18.11.2022 Rolle: Secretary

Pervez, Dawood London, England Status: Aktiv Eintragung: 19.02.2021 Geburtsdatum: 02.1975 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Batra, Gaurav Liverpool, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 02.12.2013 Löschung: 13.10.2016 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (8)

GB Costcutter Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 25.06.2021 Companies House Nummer: 05122658 Art der Kontrolle

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GB Costcutter International Limited Status: Aktiv Eintragung: 25.06.2021 Companies House Nummer: 03200469 Art der Kontrolle

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Costcutter Supermarkets Group LTD Status: Aktiv Eintragung: 25.06.2021 Companies House Nummer: 02059678 Art der Kontrolle

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GB Csmb Limited Status: Aktiv Eintragung: 25.06.2021 Companies House Nummer: 05623739 Art der Kontrolle

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GB Csmf Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 05623733 Art der Kontrolle

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P D Q Limited Status: Aktiv Eintragung: 25.06.2021 Companies House Nummer: 03655986 Art der Kontrolle

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GB Primex UK Limited Status: Aktiv Eintragung: 25.06.2021 Companies House Nummer: 02283172 Art der Kontrolle

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GB The Local Independent Trading Company Limited Status: Aktiv Eintragung: 25.06.2021 Companies House Nummer: 08590846 Art der Kontrolle

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