Alle Informationen zu:

Name	LEY Street Grocery LTD
Adresse	315 Ley Street Ilford IG1 4AA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12705317 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	30. Juni 2020
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	47190 - Sonstiger Einzelhandel mit Waren verschiedener Art 47220 - Einzelhandel mit Fleisch und Fleischwaren
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Ishak, Saimon Status: Aktiv Eintragung: 30.06.2020 Geburtsdatum: 06.1969 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Miah, Md Hamim Status: Aktiv Eintragung: 30.06.2020 Geburtsdatum: 12.1982 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Mollah, Rasal Status: Aktiv Eintragung: 30.06.2020 Geburtsdatum: 02.1984 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Ishak, Saimon Ilford, Essex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 30.06.2020 Geburtsdatum: 06.1969 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Italian

Miah, Md Hamim Ilford, Essex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 30.06.2020 Geburtsdatum: 12.1982 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Italian

Mollah, Rasal Ilford, Essex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 30.06.2020 Geburtsdatum: 02.1984 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Italian

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