| Name |
Lumia LTD |
| Adresse |
Toad Hall Cattawade Street
Cattawade
Manningtree
CO11 1RG
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 05616814 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2022
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| Branche (ÖNACE) | 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Viventi, Giorgio
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 01.1973
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%
Viventi, James Alexander
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 10.1982
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Viventi, Giorgio
Old Brompton Road, London
Status:
Aktiv
Eintragung: 09.11.2005
Geburtsdatum: 01.1973
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: Italian
Viventi, James Alexander
Old Brompton Road, London
Status:
Aktiv
Eintragung: 04.01.2008
Geburtsdatum: 10.1982
Beschäftigung: Property Developer
Rolle: Secretary
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: English
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)
GB
8-10 Pope Street Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 04.10.2019
Companies House Nummer: 11357606
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
GB
Pope Street SE1 Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 19.11.2018
Companies House Nummer: 09669127
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors