| Name |
Nash Plumbing Limited |
| Adresse |
1st Floor North Anchor Court
Keen Road
Cardiff
CF24 5JW
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 06471724 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Jänner 2022
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| Branche (ÖNACE) | 43220 - Gas-, Wasser-, Heizungs- sowie Lüftungs- und Klimainstallation
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| FB Status | dissolved
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Jones, Danny Graham
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.07.2020
Geburtsdatum: 11.1977
Art der KontrolleSignificant influence or control
Nash, Richard David
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.01.2017
Geburtsdatum: 04.1977
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%
Nash, Tasmin Elizabeth
Status:
Inaktiv
Eintragung: 14.01.2017
Löschung: 23.05.2018
Geburtsdatum: 05.1977
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Jones, Danny Graham
Cardiff
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.05.2018
Geburtsdatum: 11.1977
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Wales
Nationalität: British
Nash, Richard David
Cardiff
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.01.2008
Geburtsdatum: 04.1977
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Wales
Nationalität: British