| Name |
Apartment Hotels UK & Europe Limited |
| Adresse |
300 Vauxhall Bridge Road
London
SW1V 1AA
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12036714 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
|
| Gründungsdatum | 6. Juni 2019
|
| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
|
| Branche (ÖNACE) | 55100 - Hotels, Gasthöfe und Pensionen
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Khan, Muzzafar Mustafa
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.06.2019
Geburtsdatum: 02.1948
Art der KontrolleSignificant influence or control
Khan, Muzzafar Mustafa
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.06.2019
Löschung: 11.08.2020
Geburtsdatum: 02.1944
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (1)
Quelle: Companies House
Khan, Muzzafar Mustafa
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.06.2019
Geburtsdatum: 02.1948
Beschäftigung: Hotelier
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: Pakistani