Alle Informationen zu:

Name	IBP Markets LTD
Adresse	C/O Teneo Financial Advisory Limited The Colmore Building 20 Colmore Circus Queensway Birmingham B4 6AT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07126254 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
FB Status	administration
Vorherige Namen	AC Global Markets Limited Alma Capital Limited Alma Securities Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Goezi, Davide Status: Aktiv Eintragung: 31.12.2020 Geburtsdatum: 12.1980 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Borghesi, Umberto Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 22.09.2017 Geburtsdatum: 06.1958 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB Kite Limited Status: Inaktiv Eintragung: 26.09.2017 Löschung: 19.02.2020 Companies House Nummer: C 65595 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Laning Limited Status: Inaktiv Eintragung: 26.09.2017 Löschung: 27.01.2020 Companies House Nummer: C 82015 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Goezi, Davide London, England Status: Aktiv Eintragung: 23.01.2019 Geburtsdatum: 12.1980 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Goezi, Davide, Mr. Colmore Circus Queensway, Birmingham Status: Aktiv Eintragung: 23.01.2019 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Zonno, Paolo Colmore Circus Queensway, Birmingham Status: Aktiv Eintragung: 26.05.2022 Geburtsdatum: 01.1986 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Italian

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB IBP Markets Nominee LTD Status: Aktiv Eintragung: 30.07.2020 Companies House Nummer: 12779379 Art der Kontrolle