| Name |
Individual Restaurants Group Limited |
| Adresse |
Teneo Financial Advisory Limited
The Colmore Building 20 Colmore Circus
Birmingham
B4 6AT
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 10799037 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | group
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. März 2019
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| Branche (ÖNACE) | 56101 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
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| FB Status | dissolved
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Dhaliwal, Tarsem Singh
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.07.2020
Geburtsdatum: 10.1963
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Walker, Malcolm Conrad
Status:
Aktiv
Eintragung: 22.11.2021
Geburtsdatum: 02.1946
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Walker, Steven John
Status:
Inaktiv
Eintragung: 30.07.2020
Löschung: 22.11.2021
Geburtsdatum: 02.1970
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Dhaliwal, Tarsem Singh
Queensway, Birmingham, West Midlands
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.06.2017
Geburtsdatum: 10.1963
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Wales
Nationalität: British
Walker, Malcolm Conrad
Queensway, Birmingham, West Midlands
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.06.2017
Geburtsdatum: 02.1946
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (3)
GB
IRG (OLD) Finco Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.08.2019
Companies House Nummer: 11024636
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
GB
IRG (OLD) WWR Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.08.2019
Companies House Nummer: 09696503
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
GB
W2D2 Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.07.2017
Companies House Nummer: 07520075
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more