| Name |
ORI JV Holdings 5 Limited |
| Adresse |
Uk House, 5th Floor
164-182 Oxford Street
London
W1D 1NN
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 14256820 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | group
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| Branche (ÖNACE) | 64209 - Beteiligungsgesellschaften
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
GB
Orit Uk Acquisitions Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 26.07.2022
Companies House Nummer: 12472717
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
GB
Sky Renewables Sarl
Status:
Aktiv
Eintragung: 26.07.2022
Companies House Nummer: B253289
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Dias, Peter Edward
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 26.07.2022
Geburtsdatum: 02.1981
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Gaydon, Christopher Peter
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 26.07.2022
Geburtsdatum: 09.1978
Beschäftigung: Investment Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Hungarian
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)
GB
ORI JV Holdings 5 Holdco Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 26.07.2022
Companies House Nummer: 14257055
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors