Alle Informationen zu:

Name	Trust Healthcard Limited
Adresse	The Barn Holtwood Holt Wimborne BH21 7DR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10516020 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	86900 - Gesundheitswesen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Mason, David Philip Status: Aktiv Eintragung: 07.12.2016 Geburtsdatum: 06.1978 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of shares 25 to 50 percent as trust

Ownership of shares 25 to 50 percent as firm

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Voting rights 25 to 50 percent as trust

Voting rights 25 to 50 percent as firm

Right to appoint and remove directors

Significant influence or control as firm

Officers (3)

Quelle: Companies House

Mason, David Philip Sutton Coldfield, West Midlands, England Status: Aktiv Eintragung: 07.12.2016 Geburtsdatum: 06.1978 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Mason, Margaret Therese Holt, Wimborne, England Status: Aktiv Eintragung: 07.12.2016 Geburtsdatum: 09.1951 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Canadian

Mason, Roger David Holt, Wimborne, England Status: Aktiv Eintragung: 07.12.2016 Geburtsdatum: 06.1948 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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