| Name |
Logan Global LTD |
| Adresse |
Unit F, Winston Business Park Churchill Way
Chapeltown
Sheffield
S35 2PS
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 06709979 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 5. April 2023
|
| Branche (ÖNACE) | 70229 - Unternehmensberatung
74909 - Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten a. n. g.
80300 - Detekteien
|
| FB Status | active
|
| Vorherige Namen | RJE Leisure Carlisle LTD |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Edgar, Robert James
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.09.2016
Geburtsdatum: 02.1980
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Edgar, Robert James
Chapeltown, Sheffield, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.09.2008
Geburtsdatum: 02.1980
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Edgar, Robert James
Chapeltown, Sheffield, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 12.10.2020
Rolle: Secretary