Alle Informationen zu:

Name	A W & S Holdings UK Limited
Adresse	1 Flat 2 1 Seamoor Lane Bournemouth BH4 9AU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11880702 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	13. März 2019
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Clasby, Amy Charlotte Status: Aktiv Eintragung: 13.03.2019 Geburtsdatum: 07.1992 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Kavanagh, Warren Desmond Status: Aktiv Eintragung: 13.03.2019 Geburtsdatum: 07.1982 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Clasby, Amy Charlotte 1 Seamoor Lane, Bournemouth, Dorset, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 13.03.2019 Geburtsdatum: 07.1992 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Kavanagh, Warren Desmond 1 Seamoor Lane, Bournemouth, Dorset, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 13.03.2019 Geburtsdatum: 07.1982 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Alle Informationen zu:

A W & S Holdings UK Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Officers (2)