Alle Informationen zu:

Name	Abaco Insurance Brokers Limited
Adresse	1 Lewis Court, Grove Park Enderby Leicester LE19 1SD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07859268 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
Branche (ÖNACE)	66220 - Tätigkeit von Versicherungsmaklerinnen und -maklern
FB Status	active
Vorherige Namen	Abaco Brokers LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Psc Uk Holdings Ltd Status: Aktiv Eintragung: 31.03.2021 Companies House Nummer: 10030181 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Mulligan, John Patrick Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 31.03.2021 Geburtsdatum: 05.1959 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Mulligan, Virginia Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 24.11.2017 Geburtsdatum: 02.1962 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Goldstone, Sindy Enderby, Leicester Status: Aktiv Eintragung: 31.03.2021 Rolle: Secretary

Lenihan, Noel Christopher Enderby, Leicester Status: Aktiv Eintragung: 21.07.2021 Geburtsdatum: 12.1968 Beschäftigung: Insurance Broker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Mulligan, John Patrick Thurcaston, Leicester, England Status: Inaktiv Eintragung: 24.11.2011 Löschung: 26.10.2023 Geburtsdatum: 05.1959 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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