Alle Informationen zu:

Name	Saviko Investments LTD
Adresse	1 Harebell Close, West Hamilton Leicester Leicestershire LE5 1UX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05853883 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	21. Juni 2006
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2019
Branche (ÖNACE)	68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Kotadia, Rajesh Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 01.1972 Art der Kontrolle

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Sachdev, Rajesh Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 11.1957 Art der Kontrolle

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Sachdev, Harish Purushottam Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 02.10.2020 Geburtsdatum: 11.1955 Art der Kontrolle

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Sachdev, Prital Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 02.10.2020 Geburtsdatum: 03.1979 Art der Kontrolle

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Officers (1)

Quelle: Companies House

Kotadia, Rajesh West Hamilton, Leicester, Leicestershire Status: Aktiv Eintragung: 21.06.2006 Geburtsdatum: 01.1972 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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