Alle Informationen zu:

Name	Cupio Holdings LTD
Adresse	6A Beechwood Lime Tree Way Chineham Park Basingstoke RG24 8WA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12187618 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
Branche (ÖNACE)	46180 - Handelsvermittlung von sonstigen Waren
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Ipp Industrial Production Processes Limited Status: Aktiv Eintragung: 20.11.2023 Companies House Nummer: 03652413 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Bonner, Andrew Status: Inaktiv Eintragung: 03.09.2019 Löschung: 20.11.2023 Geburtsdatum: 11.1957 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Bonner, Vivien Michelle Status: Inaktiv Eintragung: 06.09.2019 Löschung: 04.11.2022 Geburtsdatum: 08.1952 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Daly, Anthony Glanmire Court Glanmire, Cork, Ireland Status: Aktiv Eintragung: 20.11.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Ireland Nationalität: Irish

Bonner, Andrew Chineham Park, Basingstoke, England Status: Inaktiv Eintragung: 03.09.2019 Löschung: 20.11.2023 Geburtsdatum: 11.1957 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

Cupio LTD Status: Aktiv Eintragung: 06.09.2019 Companies House Nummer: 05222955 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Cupio Services LTD Status: Aktiv Eintragung: 04.09.2019 Companies House Nummer: 12189931 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

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