Alle Informationen zu:

Name	Centradem Limited
Adresse	24 Mount Pleasant Cockfosters Barnet EN4 9HH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15367687 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	active
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Gründungsdatum	22. Dezember 2023
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g. 85590 - Sonstiger Unterricht a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Kyriakou, Kyriakos Status: Aktiv Eintragung: 26.01.2024 Geburtsdatum: 01.1978 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Babich, Fedora Status: Inaktiv Eintragung: 22.12.2023 Löschung: 02.01.2024 Geburtsdatum: 04.1959 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Sacali, Natalia Status: Inaktiv Eintragung: 02.01.2024 Löschung: 26.01.2024 Geburtsdatum: 05.1983 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Kyriakou, Kyriakos Cockfosters, Barnet, England Status: Aktiv Eintragung: 26.01.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Cyprus Nationalität: Cypriot

Babich, Fedora Cockfosters, Barnet, England Status: Inaktiv Eintragung: 22.12.2023 Löschung: 02.01.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Cyprus Nationalität: Bulgarian

Sacali, Natalia Cockfosters, Barnet, England Status: Inaktiv Eintragung: 02.01.2024 Löschung: 26.01.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Cyprus Nationalität: Bulgarian

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