Alle Informationen zu:

Name	Huthwaite Funding LLP
Adresse	Little Titlarks 166 Chobham Road Sunningdale Berkshire SL5 0HU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	OC422913 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (6)

Quelle: Companies House

Evans, Matthew Benedict Status: Aktiv Eintragung: 18.09.2020 Geburtsdatum: 02.1965 Art der Kontrolle

Significant influence or control limited liability partnership

Spacey, Douglas Richard Status: Aktiv Eintragung: 18.09.2020 Geburtsdatum: 08.1972 Art der Kontrolle

Significant influence or control limited liability partnership

Evans, Matthew Benedict Status: Inaktiv Eintragung: 12.06.2018 Löschung: 01.06.2019 Geburtsdatum: 02.1965 Art der Kontrolle

Voting rights 25 to 50 percent limited liability partnership

Right to share surplus assets 25 to 50 percent limited liability partnership

Rafferty, James Gerard Status: Inaktiv Eintragung: 31.08.2018 Löschung: 18.09.2020 Geburtsdatum: 10.1956 Art der Kontrolle

Voting rights 25 to 50 percent limited liability partnership

Right to share surplus assets 25 to 50 percent limited liability partnership

Spacey, Douglas Richard Status: Inaktiv Eintragung: 12.06.2018 Löschung: 01.06.2019 Geburtsdatum: 08.1972 Art der Kontrolle

Voting rights 25 to 50 percent limited liability partnership

Right to share surplus assets 25 to 50 percent limited liability partnership

Wakefield, Martin Peter Status: Inaktiv Eintragung: 28.06.2018 Löschung: 18.09.2020 Geburtsdatum: 10.1959 Art der Kontrolle

Voting rights 25 to 50 percent limited liability partnership

Right to share surplus assets 25 to 50 percent limited liability partnership

Officers (3)

Quelle: Companies House

Evans, Matthew Benedict Sunningdale, Berkshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 12.06.2018 Geburtsdatum: 02.1965 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Spacey, Douglas Richard Sunningdale, Berkshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 12.06.2018 Geburtsdatum: 08.1972 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Wakefield, Martin Peter Kingston Upon Thames, England Status: Inaktiv Eintragung: 28.06.2018 Löschung: 05.06.2023 Rolle: Llp-Member Land des Wohnsitzes: United Kingdom