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Alle Informationen zu:

Name	Thorlby LTD
Adresse	Unit 1C, 55 Forest Road Leicester LE5 0BT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09758534 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2022
Branche (ÖNACE)	52103 - Lagerei
FB Status	dissolved
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (6)

Quelle: Companies House

Ayyaz, Mohammed Status: Aktiv Eintragung: 25.02.2023 Geburtsdatum: 12.1996 Art der Kontrolle

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Castillo, Joshua Status: Inaktiv Eintragung: 04.05.2017 Löschung: 05.04.2018 Geburtsdatum: 10.1998 Art der Kontrolle

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Right to appoint and remove directors

Davey, Dennis Status: Inaktiv Eintragung: 29.11.2019 Löschung: 25.02.2023 Geburtsdatum: 02.1955 Art der Kontrolle

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Dunne, Terence Status: Inaktiv Eintragung: 05.04.2018 Löschung: 01.05.2019 Geburtsdatum: 01.1945 Art der Kontrolle

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Right to appoint and remove directors

Neves, Jairzinho Status: Inaktiv Eintragung: 30.06.2016 Löschung: 05.04.2017 Geburtsdatum: 03.1984 Art der Kontrolle

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Norrish, Sarah Status: Inaktiv Eintragung: 01.05.2019 Löschung: 29.11.2019 Geburtsdatum: 05.1954 Art der Kontrolle

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Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (1)

Quelle: Companies House

Ayyaz, Mohammed Leicester, England Status: Aktiv Eintragung: 25.02.2023 Geburtsdatum: 12.1996 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British