Alle Informationen zu:

Name	CSL PAY LTD
Adresse	43-44 New Bond Street London W1S 2SA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12262870 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g. 70221 - Unternehmensberatung
FB Status	active
Vorherige Namen	Real Security Management LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

GB Csl Capital (Uk) Limited Status: Aktiv Eintragung: 21.06.2021 Companies House Nummer: 11818051 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Barbosa Dias, Eucles Status: Inaktiv Eintragung: 18.09.2020 Löschung: 21.06.2021 Geburtsdatum: 09.1978 Art der Kontrolle

Ownership of shares 25 to 50 percent as firm

Voting rights 25 to 50 percent as firm

De Moraes, Juliano Status: Inaktiv Eintragung: 18.09.2020 Löschung: 21.06.2021 Geburtsdatum: 03.1978 Art der Kontrolle

Ownership of shares 25 to 50 percent as firm

Voting rights 25 to 50 percent as firm

Right to appoint and remove directors

Kurek, Lee Alan Status: Inaktiv Eintragung: 18.09.2020 Löschung: 21.06.2021 Geburtsdatum: 10.1981 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (1)

Quelle: Companies House

Balogun, Olugboyega Olugbolahan London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 10.09.2021 Geburtsdatum: 03.1974 Beschäftigung: Financial Analyst Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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