| Name |
SKC Food Services LTD |
| Adresse |
Victory House Flat 4, Lees Parade
Uxbridge Road
Uxbridge
UB10 0PQ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12712936 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 2. Juli 2020
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 46170 - Handelsvermittlung von Nahrungsmitteln, Getränken und Tabakwaren
47110 - Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nahrungs- und Genussmittel, Getränke und Tabakwaren
56103 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
56290 - Erbringung sonstiger Verpflegungsdienstleistungen
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Cheema, Ahmad Shahzad
Status:
Aktiv
Eintragung: 02.07.2020
Geburtsdatum: 03.1979
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%Right to appoint and remove directors
Cheema, Kashif Raza
Status:
Aktiv
Eintragung: 02.07.2020
Geburtsdatum: 01.1981
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%Right to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Cheema, Ahmad Shahzad
Uxbridge Road, Uxbridge, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 02.07.2020
Geburtsdatum: 03.1979
Beschäftigung: Ceo
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Pakistani
Cheema, Kashif Raza
Uxbridge Road, Uxbridge, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 02.07.2020
Geburtsdatum: 01.1981
Beschäftigung: Coo
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Pakistani