Alle Informationen zu:

Name	Angel Capital Holdings Limited
Adresse	4 Bloors Lane Rainham Gillingham ME8 7EG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13055419 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Bank, Meir Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2020 Geburtsdatum: 03.1995 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Gower, John Edward Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2020 Geburtsdatum: 07.1982 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Warrick, Daniel Joseph Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2020 Geburtsdatum: 09.1998 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Korach, Reed Status: Inaktiv Eintragung: 01.12.2020 Löschung: 01.09.2021 Geburtsdatum: 04.1983 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (5)

Quelle: Companies House

Bank, Meir Gillingham, Kent, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2020 Geburtsdatum: 03.1995 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Bank, Meir Gillingham, Kent, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2020 Rolle: Secretary

Gower, John Edward Gillingham, Kent, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2020 Geburtsdatum: 07.1982 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Warrick, Daniel Joseph Gillingham, Kent, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2020 Geburtsdatum: 09.1998 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Warrick, Daniel Joseph Gillingham, Kent, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2020 Rolle: Secretary

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