Alle Informationen zu:

Name	Swingter Limited
Adresse	Wincham House Greenfield Farm Trading Estate Congleton CW12 4TR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08268361 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2022
Branche (ÖNACE)	70229 - Unternehmensberatung
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Bissett, Ryan Kevin Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 03.1971 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Bissett, Taragh Maria Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 02.1968 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (4)

Quelle: Companies House

Bissett, Ryan Kevin Congleton, Cheshire Status: Aktiv Eintragung: 07.07.2014 Geburtsdatum: 03.1971 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Irish

Bissett, Taragh Maria Congleton, Cheshire Status: Aktiv Eintragung: 07.07.2014 Geburtsdatum: 02.1968 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Irish,

Wincham Accountancy Limited, Congleton, Cheshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 25.10.2021 Rolle: Secretary

Roach, Mark Damion Congleton, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 25.10.2012 Löschung: 26.06.2014 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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