Alle Informationen zu:

Name	Agile Funding4U Limited
Adresse	85 Great Portland Streetfirst Floor London W1W 7LT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15399866 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	active
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Gründungsdatum	9. Jänner 2024
Branche (ÖNACE)	64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g. 82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Dhillon, Lavil Status: Aktiv Eintragung: 29.02.2024 Geburtsdatum: 06.1991 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Sandhu, Annureet Status: Aktiv Eintragung: 29.02.2024 Geburtsdatum: 05.1990 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Dhillon, Lavil Status: Inaktiv Eintragung: 16.02.2024 Löschung: 29.02.2024 Geburtsdatum: 06.1991 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of shares 75 to 100 percent as trust

Ownership of shares 75 to 100 percent as firm

Ownership of voting rights - 75% or more

Voting rights 75 to 100 percent as trust

Voting rights 75 to 100 percent as firm

Right to appoint and remove directors

Significant influence or control as trust

Significant influence or control as firm

Sandhu, Annureet Status: Inaktiv Eintragung: 09.01.2024 Löschung: 16.02.2024 Geburtsdatum: 05.1990 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Dhillon, Lavil Gravesend, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 09.01.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Sandhu, Annureet Gravesend, England Status: Aktiv Eintragung: 09.01.2024 Beschäftigung: Product Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Indian

Sandhu, Annureet Gravesend, England Status: Inaktiv Eintragung: 09.01.2024 Löschung: 20.02.2024 Rolle: Secretary

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