Alle Informationen zu:

Name	Msalabs UK Limited
Adresse	Ground Floor 10-11 Park Place London SW1A 1LP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14935605 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	aktiv
Gründungsdatum	14. Juni 2023
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED nächster Jahresabschluss fällig bis 30. September 2024
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Capital Limited Status: Aktiv Eintragung: 14.06.2023 Companies House Nummer: 00034477 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Apthorpe, Catherine Jane London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 14.06.2023 Geburtsdatum: 12.1978 Beschäftigung: Company Secretary/director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Robson, Richard William London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 14.06.2023 Geburtsdatum: 10.1978 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Thomson, Stuart Patrick London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 14.06.2023 Geburtsdatum: 03.1970 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Singapore Nationalität: New Zealander

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