Alle Informationen zu:

Name	HC-ONE Topco Limited
Adresse	C/O Maples Corporate Services Limited Po Box 309 Ugland House Grand Cayman
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	FC038602 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	group letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2022
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Adamek Cholewa, Kimberley New York, Ny 10022, United States Status: Aktiv Eintragung: 26.10.2021 Geburtsdatum: 06.1981 Beschäftigung: Head Of Portfolio And Asset Management Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Bahamdan, Kamal Abdullah Dubai International Financial Centre, Dubai, United Arab Emirates Status: Aktiv Eintragung: 08.07.2021 Geburtsdatum: 02.1970 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Saudi Arabia Nationalität: Saudi Arabian

Carnall, Ruth Darlington, County Durham, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2022 Geburtsdatum: 07.1956 Beschäftigung: Non-Executive Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Dannaoui, Ziad Dubai International Finance Centre, Dubai, United Arab Emirates Status: Aktiv Eintragung: 08.07.2021 Geburtsdatum: 03.1977 Beschäftigung: Lawyer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates Nationalität: Lebanese

Maples Corporate Services Limited, Grand Cayman, Ky1-1104, Cayman Islands Status: Aktiv Eintragung: 08.07.2021 Rolle: Secretary

Oh, Mitchell New York, Ny 10017, United States Status: Aktiv Eintragung: 08.07.2021 Geburtsdatum: 09.1986 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Patel, Chaitanya Bhupendra Guildford Road, Leatherhead, Surrey, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 08.07.2021 Geburtsdatum: 09.1954 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Switzerland Nationalität: British

Smith, David Andrew Darlington Status: Aktiv Eintragung: 08.07.2021 Geburtsdatum: 03.1974 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Trickett, Andrew New York, New York, Ny 10017, United States Status: Aktiv Eintragung: 08.07.2021 Geburtsdatum: 01.1972 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: Canadian

Tugendhat, James Walter Archer Street, Darlington, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 08.07.2021 Geburtsdatum: 04.1971 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Whitman, Arnold Ne, Suite 510, Atlanta, Ga30326, United States Status: Aktiv Eintragung: 08.07.2021 Geburtsdatum: 02.1952 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

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BCC Management Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09633876

Bierton Bespoke LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12493021

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RTC Associates Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09385734

GB Silverbrick Commercials LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 11040925

GB TTG-Xtra LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 06447667

GB The Norwegian Church Status: Aktiv Companies House Nummer: 10674059

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