Alle Informationen zu:

Name	Insane Hustlers Academy LTD
Adresse	1A Brook House, Flat 5 Cliffe Road South Croydon CR2 6PQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15300939 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Adamczyk, Artur Status: Aktiv Eintragung: 21.11.2023 Geburtsdatum: 03.1986 Art der Kontrolle

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Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Dziemidok, Jacek Status: Aktiv Eintragung: 21.11.2023 Geburtsdatum: 02.1981 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Kasperek, Jakub Status: Inaktiv Eintragung: 21.11.2023 Löschung: 20.03.2024 Geburtsdatum: 05.1996 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (1)

Quelle: Companies House

Szydlowski, Marcin Krzysztof South Croydon, England Status: Aktiv Eintragung: 21.11.2023 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Polish

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Global Trade DEN Limited Status: Aktiv Eintragung: 27.01.2024 Companies House Nummer: 15446891 Art der Kontrolle

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