Alle Informationen zu:

Name	Sinclair Robertson & CO Limited
Adresse	8 Holyrood Street London SE1 2EL
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	02639825 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Robertson, Torquhil Francis Status: Aktiv Eintragung: 01.08.2016 Geburtsdatum: 07.1949 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Birks, Clare London Status: Aktiv Eintragung: 08.02.2011 Rolle: Secretary Nationalität: British

Birks, Clare Isobel London Status: Aktiv Eintragung: 06.09.2013 Geburtsdatum: 05.1953 Beschäftigung: Management Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Robertson, Torquhil Francis London Status: Aktiv Eintragung: 21.08.1992 Geburtsdatum: 07.1949 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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