Alle Informationen zu:

Name	Travel Link Worldwide LTD
Adresse	6 Brick Lane London E1 6RF
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status	aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
FB Name	Travel Link Worldwide Limited
Firmenbuch-Nummer	02805109 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	small letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	55209 - Ferienunterkünfte und ähnliche Beherbergungsstätten 70229 - Unternehmensberatung 79110 - Reisebüros 79120 - Reiseveranstalter
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Choudhury, Mudir Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2024 Geburtsdatum: 01.1965 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of shares 25 to 50 percent as trust

Ownership of shares 25 to 50 percent as firm

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Significant influence or control as firm

Sanaullah, Muhammad Sami Status: Aktiv Eintragung: 07.04.2016 Geburtsdatum: 10.1960 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Choudhury, Mudir Hossain London, England Status: Aktiv Eintragung: 27.03.2000 Geburtsdatum: 01.1965 Beschäftigung: Travel Services Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Sanaullah, Muhammad Sami London, England Status: Aktiv Eintragung: 30.03.1993 Geburtsdatum: 10.1960 Beschäftigung: Travel Services Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Sanaullah, Muhammad Sami London, England Status: Aktiv Eintragung: 30.03.1993 Beschäftigung: Travel Services Rolle: Secretary Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Travel Link Joint Ventures LTD Status: Aktiv Eintragung: 05.02.2020 Companies House Nummer: 12443061 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Alle Informationen zu:

Travel Link Worldwide LTD

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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Officers (3)

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)