Alle Informationen zu:

Name	Central & Residential (Jersey) Limited
Adresse	2nd Floor Gaspé House 66-72 Esplanade St Helier JE1 1GH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	OE013641 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	registered
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (7)

Quelle: Companies House

GB Iq Eq (Ntc) Fiduciary Services (Jersey) Limited Status: Aktiv Eintragung: 05.09.1995 Companies House Nummer: 00035228 Art der Kontrolle

Ownership of shares more than 25 percent as trust registered overseas entity

Voting rights more than 25 percent as trust registered overseas entity

Right to appoint and remove directors as trust registered overseas entity

Significant influence or control as trust registered overseas entity

GB Iq Eq (Ntc) Trustees (Jersey) Limited Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2005 Companies House Nummer: 00077447 Art der Kontrolle

Ownership of shares more than 25 percent as trust registered overseas entity

Voting rights more than 25 percent as trust registered overseas entity

Right to appoint and remove directors as trust registered overseas entity

Significant influence or control as trust registered overseas entity

Thomas, Amanda Louise Status: Aktiv Eintragung: 19.12.2007 Geburtsdatum: 02.1963 Art der Kontrolle