Alle Informationen zu:

Name	Aqua Topco Limited
Adresse	16 Palace Street London SW1E 5JD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	16053748 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	active
Gründungsdatum	31. Oktober 2024
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

GB 3i Gp 2022 Limited Status: Aktiv Eintragung: 31.10.2024 Companies House Nummer: 13864514 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

GB 3i Investments Plc Status: Aktiv Eintragung: 31.10.2024 Companies House Nummer: 03975789 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Mccloskey, Edward Status: Aktiv Eintragung: 22.01.2025 Geburtsdatum: 01.1962 Art der Kontrolle

Voting rights 25 to 50 percent as trust

Whelan, David Patrick Status: Aktiv Eintragung: 22.01.2025 Geburtsdatum: 07.1962 Art der Kontrolle

Voting rights 25 to 50 percent as trust

Officers (5)

Quelle: Companies House

Chang, En-Chi Raunds, Wellingborough, England Status: Aktiv Eintragung: 31.10.2024 Rolle: Secretary

Chang, En-Chi Raunds, Wellingborough, England Status: Aktiv Eintragung: 31.10.2024 Beschäftigung: Private Equity Investor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Heeringa, Paul Raunds, Wellingborough, England Status: Aktiv Eintragung: 22.01.2025 Beschäftigung: Ceo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Germany Nationalität: Dutch

Howard, Rupert Stewart David Raunds, Wellingborough, England Status: Aktiv Eintragung: 31.10.2024 Beschäftigung: Private Equity Investor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Mccloskey, Edward Raunds, Wellingborough, England Status: Aktiv Eintragung: 22.01.2025 Beschäftigung: Founder Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Ireland Nationalität: Irish

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