Alle Informationen zu:

Name	Mciver Limited
Adresse	6th Floor, One America Square 17 Crosswall London EC3N 2LB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04647877 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	27. Jänner 2003
Branche (ÖNACE)	64205 - Beteiligungsgesellschaften
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Chainey, Paul Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 09.1961 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Madden, Michael Anthony Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 06.1948 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Madden, Michael Anthony Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 27.02.2018 Geburtsdatum: 06.1948 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Brooke Smith, Simon Brewer Bentham 17 Crosswall, London, England Status: Aktiv Eintragung: 22.11.2005 Geburtsdatum: 07.1949 Beschäftigung: Insurance Broker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Chainey, Paul Bertram 17 Crosswall, London, England Status: Aktiv Eintragung: 22.11.2005 Geburtsdatum: 09.1961 Beschäftigung: Insurance Broker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Jellicoe, Paul Martin London, England Status: Aktiv Eintragung: 09.01.2019 Geburtsdatum: 03.1960 Beschäftigung: Finance & Complaince Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: English

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Barclay Willis LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 04426699

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