Alle Informationen zu:

Name	Cardiff Mind LTD.
Adresse	166 Newport Road Cardiff CF24 1DL
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	02803045 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	small letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	86900 - Gesundheitswesen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Addicott, Gillian Cardiff Status: Aktiv Eintragung: 23.02.2023 Geburtsdatum: 11.1955 Beschäftigung: Retired Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Bone, Roger Cardiff Status: Aktiv Eintragung: 08.11.2004 Geburtsdatum: 10.1954 Beschäftigung: Chief Executive Officer Rolle: Secretary Nationalität: British

Dawson, Julie Anne Cardiff Status: Aktiv Eintragung: 27.03.2003 Geburtsdatum: 12.1963 Beschäftigung: Housing Project Worker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Edwards, Philip Cardiff Status: Aktiv Eintragung: 19.11.2009 Geburtsdatum: 07.1959 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Fulton, Neil Cardiff, Wales Status: Aktiv Eintragung: 21.11.2019 Geburtsdatum: 09.1976 Beschäftigung: Account Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Gully, Mikaela Lauren Cardiff Status: Aktiv Eintragung: 19.11.2020 Geburtsdatum: 02.1994 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Jones, Jacqueline Mary Cardiff Status: Aktiv Eintragung: 21.11.2019 Geburtsdatum: 08.1946 Beschäftigung: Retired Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Lanciotti, Lee William Cardiff Status: Aktiv Eintragung: 20.11.2008 Geburtsdatum: 11.1964 Beschäftigung: Training Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Walsh, Kate Ellen Cardiff Status: Inaktiv Eintragung: 08.03.2018 Löschung: 02.12.2020 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

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