Alle Informationen zu:

Name	ONE Inspect Limited
Adresse	7 Bankside, The Watermark Gateshead NE11 9SY
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10301665 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2019
Branche (ÖNACE)	71200 - Technische, physikalische und chemische Untersuchung
FB Status	active
Vorherige Namen	Kfky 112 LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Musgrave, Adele Louise Status: Aktiv Eintragung: 28.07.2016 Geburtsdatum: 10.1974 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Musgrave, Garry Status: Aktiv Eintragung: 28.07.2016 Geburtsdatum: 07.1976 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

Javed, Yasir Status: Inaktiv Eintragung: 28.07.2016 Löschung: 28.07.2016 Geburtsdatum: 02.1980 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (2)

Quelle: Companies House

Musgrave, Adele Louise Gateshead, England Status: Aktiv Eintragung: 28.07.2016 Geburtsdatum: 10.1974 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Musgrave, Garry Stephen Hartlepool, England Status: Aktiv Eintragung: 28.07.2016 Geburtsdatum: 07.1976 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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