Alle Informationen zu:

Name	Agility Forex (UK) LTD
Adresse	1 Chapel Street Warwick CV34 4HL
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12992671 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	unaudited-abridged letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Jänner 2022
Branche (ÖNACE)	64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Mcguire, Andrew Jonathan Status: Aktiv Eintragung: 03.11.2020 Geburtsdatum: 02.1964 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (5)

Quelle: Companies House

GB Goodwille Limited Red Lion Street, London, United Kingdom, WC1R 4PS Status: Aktiv Eintragung: 03.11.2020 Rolle: Corporate-Secretary Companies House Nummer: 02126896

Goodwille Limited, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.11.2020 Rolle: Secretary Nationalität: British

Kabir, Hamid Warwick, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 13.11.2023 Beschäftigung: Compliance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Scarlett, Marcus Adrian Warwick, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 17.11.2021 Geburtsdatum: 07.1953 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Mcguire, Andrew Jonathan West Vancouver, Canada Status: Inaktiv Eintragung: 03.11.2020 Löschung: 13.11.2023 Geburtsdatum: 02.1964 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Canada Nationalität: British

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