| Name |
K I Commercial Limited |
| Adresse |
Unit 1 Rear Of 235
South Park Drive
Ilford
IG3 9AL
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 14658603 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 41201 - Bau von Gebäuden
55100 - Hotels, Gasthöfe und Pensionen
68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
70221 - Unternehmensberatung
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Ibrahim, Khalil
Status:
Inaktiv
Eintragung: 13.02.2023
Löschung: 11.09.2023
Geburtsdatum: 01.1998
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Patel, Altaf
Ilford, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.09.2023
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Ibrahim, Khalil
London, England
Status:
Inaktiv
Eintragung: 13.02.2023
Löschung: 11.09.2023
Geburtsdatum: 01.1998
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British