Alle Informationen zu:

Name	Levantine Homes LTD
Adresse	Apartment 9 Park View Greyfriars Road Cardiff CF10 3AL
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status	aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
FB Name	Levantine Homes Limited
FB Adresse	Summit House 10 Waterside Court Newport NP20 5NT
Firmenbuch-Nummer	05086217 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	aktiv
Gründungsdatum	29. März 2004
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION SMALL nächster Jahresabschluss fällig bis 31. März 2014 letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2012
Branche (ÖNACE)	41201 - Bau von Gebäuden
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Ellis, Gareth Bryn Caldicot, Gwent Status: Aktiv Eintragung: 07.04.2004 Geburtsdatum: 06.1950 Beschäftigung: Co Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Tremlett, Michael Upton Lane, North Wick, Bristol Status: Aktiv Eintragung: 07.04.2004 Geburtsdatum: 07.1963 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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