Alle Informationen zu:

Name	ONE Seven Seven Investments Limited
Adresse	Geoffrey Martin & Co 15 Westferry Circus Canary Wharf E14 4HD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09897523 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	1. Dezember 2015
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	64203 - Beteiligungsgesellschaften
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Readie Group Limited Status: Aktiv Eintragung: 11.01.2017 Companies House Nummer: 10548155 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Read, Glenn Stuart Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 11.01.2017 Geburtsdatum: 04.1970 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Webb, Simon James Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 11.01.2017 Geburtsdatum: 09.1965 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Mccarthy, Jessica Canary Wharf, London Status: Aktiv Eintragung: 17.07.2017 Geburtsdatum: 09.1978 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Read, Glenn Stuart Canary Wharf, London Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2015 Geburtsdatum: 04.1970 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Stephens, Paul Michael Canary Wharf, London Status: Aktiv Eintragung: 21.12.2015 Geburtsdatum: 10.1979 Beschäftigung: Construction Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

Readie Construction Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 30.08.2017 Companies House Nummer: 06069233 Art der Kontrolle