Alle Informationen zu:

Name	Torvius Limited
Adresse	1st Floor Healthaid House Marlborough Hill Harrow HA1 1UD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13529836 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	74990 Non-trading company
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Beswick, Andrew Richard Status: Aktiv Eintragung: 26.07.2021 Geburtsdatum: 03.1969 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Bencke, Graeme Alan Marlborough Hill, Harrow, Middlesex, England Status: Aktiv Eintragung: 08.10.2021 Geburtsdatum: 10.1970 Beschäftigung: Finance Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Beswick, Andrew Richard Marlborough Hill, Harrow, Middlesex, England Status: Aktiv Eintragung: 26.07.2021 Geburtsdatum: 03.1969 Beschäftigung: Non Executive Director/company Advisor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Mcintosh, Jason Stuart Tring, Hertfordshire, England Status: Aktiv Eintragung: 08.10.2021 Geburtsdatum: 06.1969 Beschäftigung: Technology Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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