Alle Informationen zu:

Name	Elena Services LTD
Adresse	Office 2 203 The Vale London W3 7QS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06854936 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2023
Branche (ÖNACE)	46420 - Großhandel mit Bekleidung und Schuhen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Ghouini, Hamza Status: Aktiv Eintragung: 16.12.2023 Geburtsdatum: 03.1982 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of shares 75 to 100 percent as trust

Ownership of shares 75 to 100 percent as firm

Azab, Abdalla Hossin Status: Inaktiv Eintragung: 23.03.2017 Löschung: 30.10.2023 Geburtsdatum: 03.1968 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Daniel Dominique Juret, Michael Status: Inaktiv Eintragung: 30.09.2023 Löschung: 01.12.2023 Geburtsdatum: 03.1974 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of shares 75 to 100 percent as trust

Ownership of shares 75 to 100 percent as firm

Dehbi, Mohamed Status: Inaktiv Eintragung: 01.12.2023 Löschung: 15.12.2023 Geburtsdatum: 08.1967 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of shares 75 to 100 percent as trust

Ownership of shares 75 to 100 percent as firm

Officers (4)

Quelle: Companies House

Ghouini, Hamza London, England Status: Aktiv Eintragung: 16.12.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: French

Daniel Dominique Juret, Michael London Status: Inaktiv Eintragung: 30.10.2023 Löschung: 01.12.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: French

Dehbi, Mohamed London Status: Inaktiv Eintragung: 01.12.2023 Löschung: 28.12.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Mohamed, Abdalla Hussein Azab London, England Status: Inaktiv Eintragung: 24.03.2010 Löschung: 30.10.2023 Geburtsdatum: 03.1968 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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