Alle Informationen zu:

Name	Turning Point Motorcycle Services Limited
Adresse	34 Westway Caterham On The Hill CR3 5TP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08324885 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	10. Dezember 2012
Branche (ÖNACE)	45400 - Handel mit Krafträdern, Kraftradteilen und -zubehör; Instandhaltung und Reparatur von Krafträdern
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Heard, Daniel Mark Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 06.1990 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Heard, Mark Geoffrey Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 04.1958 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Aml Registrars Limited, Caterham On The Hill, Surrey, England Status: Aktiv Eintragung: 10.12.2012 Rolle: Secretary Nationalität: British

Heard, Daniel Mark Wallington, Surrey, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 10.12.2012 Geburtsdatum: 06.1990 Beschäftigung: Garage Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Heard, Mark Geoffrey Wallington, Surrey, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 10.12.2012 Geburtsdatum: 04.1958 Beschäftigung: Salesman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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