Alle Informationen zu:

Name	Mcmillan Woods LLP
Adresse	International House Cray Avenue Orpington BR5 3RS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	OC351489 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	14. Jänner 2010
Jahresabschluss	UNAUDITED ABRIDGED letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Jänner 2020
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Silva, Ronnie Status: Aktiv Eintragung: 14.01.2017 Geburtsdatum: 05.1962 Art der Kontrolle

Significant influence or control limited liability partnership

Officers (3)

Quelle: Companies House

Silva, Ronnie Cray Avenue, Orpington, Kent Status: Aktiv Eintragung: 14.01.2010 Geburtsdatum: 05.1962 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Talib, Lutfi Bin Salim Cray Avenue, Orpington, Kent, England Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2015 Geburtsdatum: 11.1954 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Singaporean

Talib, Lutfi Bin Salim Bin Cray Avenue, Orpington, England Status: Inaktiv Eintragung: 01.04.2015 Löschung: 01.05.2012 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: United Kingdom

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (10)

BCC Management Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09633876

Bierton Bespoke LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12493021

GB Hitio UK LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12483217

GB Oaks Bromsgrove LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12856380

GB RH-Kurier Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 05695487

RTC Associates Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09385734

GB Silverbrick Commercials LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 11040925

GB TTG-Xtra LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 06447667

GB The Norwegian Church Status: Aktiv Companies House Nummer: 10674059

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