| Name |
Isratransfer UK LTD |
| Adresse |
C/O Fkgb, 2nd Floor, 201
Haverstock Hill
London
NW3 4QG
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 14560443 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 82110 - Allgemeine Sekretariats- und Schreibdienste
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Engelsman, Daniel
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.12.2022
Geburtsdatum: 03.1982
Art der KontrolleSignificant influence or control
Seitz, Doron
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.12.2022
Geburtsdatum: 08.1974
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Engelsman, Daniel
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.12.2022
Geburtsdatum: 03.1982
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Israel
Nationalität: British
Seitz, Doron
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.12.2022
Geburtsdatum: 08.1974
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Israel
Nationalität: British