Alle Informationen zu:

Name	YDB Investments Limited
Adresse	Unit 1-3 Venture Court Metcalfe Drive Accrington BB5 5WH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	02367474 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	31. März 1989
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 29. Juni 2020
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB The Ofp Group Limited Status: Aktiv Eintragung: 28.04.2017 Companies House Nummer: 10731703 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Brookes, George Thomas Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 28.04.2017 Geburtsdatum: 05.1945 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Yates, Clifford Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 28.04.2017 Geburtsdatum: 02.1950 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Gordon, Paul Frederick Metcalfe Drive, Accrington, England, England Status: Aktiv Eintragung: 22.01.2018 Geburtsdatum: 12.1958 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Williams, Gareth Huw Metcalfe Drive, Accrington, England, England Status: Aktiv Eintragung: 07.03.2018 Geburtsdatum: 01.1977 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Dodd, Andrew Graham Daresbury, Warrington, England Status: Inaktiv Eintragung: 28.04.2017 Löschung: 16.02.2018 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Alle Informationen zu:

YDB Investments Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Officers (3)