Alle Informationen zu:

Name	HSE Ventures Limited
Adresse	Suite 7C The Plaza 100 Old Hall Street Liverpool L3 9QJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11776790 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	21. Jänner 2019
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	55100 - Hotels, Gasthöfe und Pensionen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Anichebe, Victor Nnamdi Chinedu 100 Old Hall Street, Liverpool, Merseyside, England Status: Aktiv Eintragung: 21.01.2019 Geburtsdatum: 04.1988 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Nigerian

Coates, Christian Anthony 100 Old Hall Street, Liverpool, Merseyside, England Status: Aktiv Eintragung: 21.01.2019 Geburtsdatum: 01.1981 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Drinkwater, Daniel Noel 100 Old Hall Street, Liverpool, Merseyside, England Status: Aktiv Eintragung: 21.01.2019 Geburtsdatum: 03.1990 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Hall, Stephen David 100 Old Hall Street, Liverpool, Merseyside, England Status: Aktiv Eintragung: 21.01.2019 Geburtsdatum: 01.1962 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

O'Sullivan, Janine Leanne 100 Old Hall Street, Liverpool, Merseyside, England Status: Aktiv Eintragung: 21.01.2019 Geburtsdatum: 09.1981 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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