Alle Informationen zu:

Name	Flying Trade Group PLC
Adresse	Europa House Europa Way Parkstone Harwich CO12 4PT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	02407688 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	group letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
Branche (ÖNACE)	70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

Dulai, Kewal Singh Status: Aktiv Eintragung: 02.08.2023 Geburtsdatum: 06.1944 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Dulai, Sukhjit Singh Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 08.1966 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Kaur, Chandanjit Status: Aktiv Eintragung: 21.03.2023 Geburtsdatum: 07.1948 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Dulai, Chandan Kaur Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 21.03.2023 Geburtsdatum: 07.1948 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Dulai, Kewal Singh Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 02.08.2023 Geburtsdatum: 06.1944 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Dulai, Harjit Singh Parkstone, Harwich, Essex Status: Aktiv Eintragung: 25.05.2010 Geburtsdatum: 12.1971 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Dulai, Sukhjit Singh Parkstone, Harwich, Essex Status: Aktiv Eintragung: 19.06.1991 Geburtsdatum: 08.1966 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (9)

GB Flying Leisure Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 07720204 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Flying Trade LTD Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 02285142 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Pertan Dagwood Limited Status: Aktiv Eintragung: 01.02.2023 Companies House Nummer: 11861459 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

GB Surya Hotels Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 07241976 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB Surya Rice Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 02929921 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Surya Solar Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 07270865 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Bantuway Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 25.05.2017 Companies House Nummer: 03181280 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Dubar Investments LTD Status: Inaktiv Eintragung: 02.11.2016 Löschung: 27.07.2022 Companies House Nummer: 10459239 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Peacock Lodge LTD Status: Inaktiv Eintragung: 06.09.2018 Löschung: 14.10.2020 Companies House Nummer: 11555318 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

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