Alle Informationen zu:

Name	Pamoja Direct Trade Coffee Collective C.I.C.
Adresse	London
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12306675 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	8. November 2019
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	46370 - Großhandel mit Kaffee, Tee, Kakao und Gewürzen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quelle: Companies House

De Gersigny, Zee Ryfsnyder Brighton, England Status: Aktiv Eintragung: 08.11.2019 Geburtsdatum: 12.1976 Beschäftigung: Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British,South African

Masole, Bonolo London, England Status: Aktiv Eintragung: 08.11.2019 Geburtsdatum: 04.1976 Beschäftigung: Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Botswanan

Van Bragt, Willem Isidorus Johannes Moulton, Spalding, England Status: Aktiv Eintragung: 08.11.2019 Geburtsdatum: 05.1966 Beschäftigung: Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Dutch

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