Alle Informationen zu:

Name	Dmhv Properties Limited
Adresse	173-175 Cleveland Street London W1T 6QR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10012480 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quelle: Companies House

Lakhani, Dipak Dullabhji Freemans Common, Leicester, England Status: Aktiv Eintragung: 18.02.2016 Geburtsdatum: 07.1956 Beschäftigung: Wholesalers, Fruit And Vegetables Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Lakhani, Harish Dullabhji Freemans Common, Leicester, England Status: Aktiv Eintragung: 18.02.2016 Geburtsdatum: 01.1961 Beschäftigung: Wholesalers, Fruit And Vegetables Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Lakhani, Mukesh Dullabhji Freemans Common, Leicester, England Status: Aktiv Eintragung: 18.02.2016 Geburtsdatum: 12.1957 Beschäftigung: Wholesalers, Fruit And Vegetables Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Lakhani, Vijay Dullabhji Freemans Common, Leicester, England Status: Aktiv Eintragung: 18.02.2016 Geburtsdatum: 12.1964 Beschäftigung: Freight Agent Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

Dmhv Nottingham Limited Status: Aktiv Eintragung: 07.02.2020 Companies House Nummer: 12449283 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

SW2 Developments Limited Status: Inaktiv Eintragung: 23.05.2017 Löschung: 23.09.2017 Companies House Nummer: 10771977 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

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